欧洲华人到布达佩斯洗钱？
2012年12月12日
根据匈牙利通讯社12月9日消息，法国报纸上周日报道：11月11日法国海关的一次例行检查中，在一家中国人奥迪A6轿车的座位下查获38000多张10欧至500欧元面值不等的纸币。当地警局的侦探表示好的情况可能这只是逃税的钱。不好的情况则有可能是非法走私和卖淫所得款项。就此当局对居住在葡萄牙的中国商人43岁母亲和23岁儿子提出诉讼，二人开始说他们正要从巴黎去维也纳，并不知道车里所藏匿的钱款。之后其中一人在第二次审问时承认，该钱款的目的地是布达佩斯。
法国报纸指出，今年4月份也曾有一对中国夫妇试图将45万欧元现金从西班牙送往布拉格的住所，他们也在高速公路上被查获。那对夫妇供认说一家中国公司委托他们，收集欧洲国家生活的中国商人们的钱款，并运往中国银行匈牙利分行。法国南锡已因涉嫌有组织的洗钱犯罪行为对嫌疑人提出诉讼。
顶一下(158)
踩一下(167)