内地股市出现“涨停”骗局

作者:钰龙日期:2010-03-24

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[转载]内地股市出现“涨停”骗局明日飙升今日有人告知新闻来源: 中国证券报

股票明天飙升，今天就会有人告诉你。

　　最近，一些投资者频频遇到这样的“好事”。在每个交易日收盘后不久，他们就会收到咨询公司发来的短信，短信上写着“明日××股票飙升，若想提前知道，请打××电话”。或许你不会相信，但这些股票的确会在第二天涨停；但如果你信了，很不幸，只要你能买进该股票，你一定会被牢牢套住。这是一个怎样精心设计的骗局，似乎牢牢掌控着结局的咨询公司到底是一个什么样的组织？

　　中国证券报记者调查发现，这个组织起源于江苏，下线可能遍布全国各地，形成了一条类似于传销组织的“食物链”。即私募建仓后发布消息，荐股公司发布短信骗取会员费，股民上当受骗赔钱。证券监管部门稽查人士表示，非法的短信荐股模式已经延续多年，屡禁不绝，一般具有诈骗性质，投资者一定要加强防范，若大意轻信，最后常常损失惨重。监管部门已就此事展开调查。

　　　有时候，为了使投资者相信他们的实力，在市场好的时候，这些短信荐股公司会连续推出强势涨停的股票。有些上过当的散户说，这一招叫做“狼来了”。这些机构赚钱可能并不只是收会员费，还有可能是在提前建仓后欺骗股民，以便拉高出货

　　　股市版“狼来了”

　　　2010年2月23日，有投资者收到自称“中富投资公司”发来的短信，短信称将“以深南电A 明日涨停来见证我们的实力。”果然，2月24日深南电A早盘集合竞价后，近2000万元资金毫无征兆地蜂拥而至，将该股牢牢地封在涨停板上。接下来，类似机构又推荐了国兴地产、北矿磁材等股票，皆是一推就涨停的手法。

　　　3月4日收盘后不久，中国证券报记者得到了关于香江控股即将大涨的信息。带着几分试探的心理，在3月5日的集合竞价时段，记者早早在涨停板上挂了7手买单。集合竞价开始后，该股涨幅不到4%，接着慢慢攀升。开盘之后，该股迅速被拉至涨停。但涨停板很快就被打开，8.3元、8.2元、8.1元……该股一步一步地跌破了8元大关，收盘时报7.79元。记者当天亏损幅度超过4%。

　　　在随后的数天里，中国证券报记者观察到，凡是当天能够买进的股票基本上都赚不到钱。而且，发布这些信息的公司在耍一个花招：推荐数只股票不灵之后，某天会突然推一个强势涨停的股票，如中汇医药，早上开盘就拉涨停，封得非常坚决。有时候，为了使投资者相信他们的实力，在市场好的时候，他们会连续推出强势涨停的股票。有些上过当的散户说，这一招叫做“狼来了”。这些机构赚钱可能并不只是收会员费，还有可能是在提前建仓后，欺骗股民以便拉高出货。

　　　既然天底下没有“免费的午餐”，那么，交了会员费的投资者是否就吃到了大餐呢？据中国证券报记者调查，情况并非想象的那样。虽然，这些机构推荐的股票有时涨得非常好，很诱人，但一旦交了会员费，投资者就会发现上当受骗了。网上有网友报料称，在你还没有把钱打进他们账户时，一天十几个电话催你交钱，还发短信给所谓的会员股票。一旦交了会员费，他们就会把你当“孙子”。“我给一家公司汇去4800元，给我一个什么宜华地产股票，结果被套住了，近段时间，因大盘上涨才解套，让我出货，又催我再交4000元。”一位不愿意透露姓名的投资者抱怨说。

　　　一位福建的林先生称，当初他也被骗了一万多。林先生是从事IT销售工作的。2008年，一家咨询机构给他发了类似涨停板的信息。“当时，我不太会炒股，有一家机构经常给我发短信，我看还比较准，于是就打了9000多元会员费过去。可惜的是，时间过得太久，我没有留账单。钱打过去之后，他们就给我推荐了一只股票，但买进去之后就一路下跌。打他们电话，他们就叫你死扛；如果要向他们索取别的股票，他们又叫我交钱。这时候我才意识到自己受骗了。”林先生结果是两头都落空，股票赔了，会员费也丢了。

　　　证券监管部门稽查人士对中国证券报记者表示，非法的短信荐股模式已经延续多年，屡禁不绝，一般具有诈骗性质，投资者一定要加强防范，若大意轻信，最后常常损失惨重。他分析说，这些非法咨询机构本身大多没有大幅拉涨股价的资金实力，一般都要与私募及其他机构结合，形成一种以收会员费彼此分成的生意模式。当然，也有部分机构是自带资金进场。

　　　股票明天飙升，今天就会有人告诉你。

　　　福建林先生介绍，投资者收到的信息出自一个叫“私募内线”的网站，这个网站在每个交易日收市之后就会公布第二天的股票

　　　“私募内线”是“何方神圣”

　　　目前活跃在市场上的非法咨询机构究竟来自何方？中国证券报2月26日刊出《谁在制造离奇涨停板》一文后，受到投资者的广泛关注。上述来自福建的林先生3月6日接受了中国证券报记者的采访。

　　　与中国证券报记者见面时，林先生戴着一个大口罩，看上去年纪并不大。他表示，带上大口罩主要是出于自已的人身安全考虑。现在福州有很多私募公司，自己没有研发能力，都是靠从网站上找来的信息骗钱，如果断了他们的财路，他自己也无法在福州立足。

　　　林先生介绍，投资者收到的信息出自一个叫“私募内线”的网站（网址：www.007a.com），这个网站在每个交易日收市之后就会公布第二天的股票。中国证券报记者就此追踪了一段时间，发现确如林先生所说，北矿磁材、华丽家族、香江控股以及诚志股份都出自这个网站，而且基本上是在每个交易日收盘之后，就可以在网站见到。

　　　那么，“私募内线”究竟是何方神圣呢？

　　　林先生说，这家网站是由一家叫“股动力”（网址：www.68681818.com）的网站衍生而来。“我追踪这个事情已经很久了，当时，在这家网站上有一个叫‘私募内线’的浮动广告，点击进去，就进入到了www.007a.com的界面，这是第一个证据。还有一个证据就是，当初给‘股动力’ 交会员费的账户开户名是一个叫田霞的名字，而在‘私募内线’里，有一个捐赠栏，上面公布的账户开户名也叫田霞。此外，可以在工信部的公开信息中找到‘股动力’的信息，该网站与一家网址为www.007a.cc的网站为同一个备案许可证号。”

　　　林先生认为，www.007a.cc可能是下一个“私募内线”。“私募内线”现在在国内影响力很大，而其品牌建立是需要时间的，如果直接用 007a.cc，网址较为相近，容易传播。他还表示，这两家网站的反侦查能力相当强，如果不是长期跟踪，根本无法找到这些蛛丝马迹。现在如果尝试打开“股动力”和“私募内线”，都会显示“网站正在维护中”，但每天还是会提供股票，且推荐的股票几乎完全一样。

　　　中国证券报记者发现，“股动力”曾经被投资者投诉过。在腾讯网的一个股吧里（http://guba.finance.qq.com/tv /34445568/v?pn=1），很多网友写下了上当受骗的过程。他们都谈到了一个公司——江苏现代投顾。据林先生介绍，“股动力”以前叫 “现代投顾”，“现代投顾”之前叫“江苏现代”。该股吧里的一位网友也表示，“江苏现代投顾（www.68681818.com）是骗子。我也给他们骗了，钱是打进叫田霞的私人账户的。”这与林先生的遭遇相同。

　　　在网上，有网友表示，他们已向相关部门报案，相关部门也正在对江苏现代投顾进行立案调查。

　　　不过，林先生对此并不乐观。他表示，首先，现在“股动力”和“私募内线”都已不收会员费了，只是在网站上公布股票，这并不算违法；其次，这些网站的服务器都在境外，取证比较难；第三，估计只要有媒体报道，他们就会马上关闭网站，让相关部门查不到任何信息。不然，监管部门查了这么久，不可能查不到什么东西。

　　　林先生说，希望立刻关闭“股动力”和“私募内线”这两个网站，更希望可以直接找出这两个网站的“幕后黑手”

　　　谁是幕后黑手

　　　一位叫“野狼”的网友表示，博股财金、江苏现代、007A私募内线有高度关联性，以前的电话号码是025-86291857，现在的是 025-68915072，他们的老板叫丁伯康和丁伯淳。

　　　中国证券报记者了解到，丁伯康是中国现代集团现任总裁，也是江苏现代资产管理顾问公司的老板。公开信息显示，丁伯康1959年出生，1982 年毕业于南京工学院。东南大学工学学士、南京大学工商管理硕士、美国加州州立大学博士，中国资深股份制改革专家和投融资专家。

　　　江苏现代资产管理顾问公司与江苏现代投顾是不是同一家公司呢？

　　　中国证券报记者试图通过在黄页上找到的电话咨询一下江苏现代资产管理顾问公司，但很可惜，联系电话025-86915337根本不存在。经查，江苏现代资产管理顾问公司已被中国现代集团有限公司取代。中国证券报记者根据中国现代集团有限公司网站上提供的联系电话（025-86852611）打了过去，接线的是位男士，他有些惊讶地表示，他们根本就没有创办过“股动力”网站，以前虽然也做二级市场，但现在根本不做股票了，而且他们公司拥有证券投资咨询资格。他认为，他们公司可能被非法咨询机构冒称了。

　　　中国证券报记者在中国证监会网上查到，的确有一家江苏现代资产投资管理顾问有限公司属于合法中介机构。此外，中国现代集团有限公司网站的备案许可证号为苏ICP备09055758号，与“股动力”的备案许可证的确不一样。

　　　那么，究竟幕后主使究竟是谁呢？

　　　中国证券报记者根据“野狼”提供的电话打了过去，但很奇怪，多次拨打皆无人接听。工信部的公开信息显示，“股动力”的主办单位名称为“南京中股榜网络科技有限公司”。网上没有该公司的具体资料，但在一个招聘网站上有关于这家公司的介绍，该公司是一家专业致力于金融、证券类网站建设的综合性网络科技公司，目前正在成都发展业务。而中国证券报记者3月初在工信部网站查到，“私募内线”的注册地在离成都不远的重庆，注册人叫张麟。不过，同样令人奇怪的是，自从“私募内线”显示“正在维护中”后，工信部网站就没有了“私募内线”的信息。南京中股榜网络科技有限公司成都分公司招聘信息上显示的联系电话：028-85435199，同样无人接听。

　　　上述接受中国证券报记者采访的林先生说：“我也知道，把这件事查个水落石出很难。如果你们真的可以为我们做点什么，我倒是希望至少立刻关闭这两个网站，一旦关闭，不出半月，全国的非法私募至少要倒闭50%，除非他们被关掉后又迅速开办新的类似网站，但即使开新网站也需要时间。当然，我更希望你们可以直接找出这两个网站的‘幕后黑手’。”

　　　到目前为止，还存在一些疑团。比如，江苏现代资产管理顾问公司是否真未参与其中？南京中股榜网络科技有限公司又是被谁控制？既然已经立案，为何查不到南京中股（公司3月1日还发布了招聘信息）？“私募内线”的相关信息为何会在工信部网站上突然消失？这些还都有待相关部门查实。

　　　一位熟悉私募盈利模式的上海某专业人士认为，短信荐股骗局已形成了一条完整的食物链，即私募建仓后发布消息，荐股公司发布短信骗取会员费，股民上当受骗赔钱

　　　“食物链”悄然成型

　　　尽管幕后黑手目前无法确定，但中国证券报记者对此类短信荐股机构、网站的盈利模式有了初步了解。

　　　在《谁在制造离奇涨停板》一文中，中国证券报记者曾对发送短信的机构进行了初步调查。这些机构所推荐的股票和荐股时间几乎完全一样，而这些机构散布在全国各地。林先生介绍，他已经跟踪这种现象近两年了，上述荐股短信的股票都来自于股动力（www.68681818.com）和私募内线（www.007a.com）。而且，类似的荐股机构在福州有很多家。他们的盈利模式就是收取会员费。

　　　荐股机构的盈利模式已经很明显。那已经不收会员费的“私募内线”的盈利模式又是什么呢？

　　　“私募内线”网站去年11月份发布的两则信息引人注目。去年11月4日，“私募内线”网站上出现过一条消息：5亿信托计划自网站推介以后，一周内受到众多机构和个人的踊跃报名，日前该项目已经认购完毕，即将封盘操作。此次阳光私募化信托被湖北和福建两家民营企业通过本网全额认购。欢迎继续关注 “007a私募内线”，网站在11月将有不超过1亿的小型私募项目推出，请即时关注本网信息更新。11月26日，该网站果然再度发布消息称：私募联盟中素以短线著称的沪、宁两地私募将联手发起总额为一亿元半年期的私募集合理财项目，该私募单位首席操盘手业内赫赫有名，历史成绩斐然（为认购资金超过2000 万者提供历史不同时期交割单原件）。因为本期项目额度小，根据私募单位要求设认购最低限1000万元，即名额最多不超过10人。对曾在上期5亿阳光化信托私募中的报名者优先开放认购。

　　　上述信息似乎意味着，“私募内线”网站意在联手大额资金操纵或者说引导股价。一位熟悉私募盈利模式的上海某专业人士告诉中国证券报记者，“私募内线”的利润来源是二级市场，即在发布消息前提前建仓，发布消息后制造涨停板假象引导价格，吸引投资者进来接货，就像诚志股份和香江控股一样。这是一条完整的食物链，即私募建仓后发布消息，荐股公司发布短信骗取会员费，股民上当受骗赔钱。在震荡市里，这条食物链显得更加明显，因为震荡市里股民容易赔钱，而私募也要通过多次折腾才能赚到钱。但值得注意的是，专业的二级市场投资者并不会频繁换股，因此“私募内线”并非所谓的职业庄家。

　　　显然，在募资完成之后，“私募内线”自身并不缺钱。这也符合上海专业人士所说的“食物链”逻辑。但在全流通背景下，这些私募为何还有此等“神力”呢？屡次上当的股民为什么还会轻易相信他们呢？

　　　证券监管机构的专业人士表示，这是由市场的生态环境决定的。首先，目前无论是在公募基金还是在私募基金界，数量化投资日益受青睐。也就是说，只要股票符合机构投资者设计的指标，他们就会毫不犹豫地进行买卖，这很容易造成股价波动，也很容易被上述非法机构利用，特别是这些非法咨询机构中存在不少老牌操盘手，对数量化指标非常熟悉；其次，经过2009年上半年的单边上涨市之后，市场震荡加剧，赚钱效应逐渐缺乏，但投资者赚快钱的心理没有平息，这使得他们很容易轻易上当受骗，为非法机构提供了生存的土壤。“他们的消息很多时候的确很准确，诱惑也很大。但只能看看而已，一旦你能买进，赔钱的概率很大。”上述监管人士说，“目前相关部门已经就此事展开调查。”

　　　分析人士认为，投资者应该清醒地认识到，在市场上“赚快钱”只是偶然事件，长期而言，应该更加关注上市公司的价值增值。只有坚持价值投资理念，才会避免上当受骗。